বাংলা নিউজ > ঘরে বাইরে > Lottery Scam: বাংলায় লটারি থেকে লুঠ! টাকা বিনিয়োগ মুম্বইতে, তদন্তে নেমে আর কী পেল ইডি?
পরবর্তী খবর

Lottery Scam: বাংলায় লটারি থেকে লুঠ! টাকা বিনিয়োগ মুম্বইতে, তদন্তে নেমে আর কী পেল ইডি?

বাংলায় লটারি! লুঠের টাকা বিনিয়োগ মুম্বইতে, তদন্তে নেমে আর কী পেল ইডি? প্রতীকী ছবি

সম্প্রতি তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, মেঘালয় ও পাঞ্জাবের ২২টি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি

ব্যবসায়ী সান্তিয়াগো মার্টিন এবং তাঁর সংস্থা ফিউচার গেমিং অ্যান্ড হোটেল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের বহু-রাজ্যের তদন্তে মুম্বই, তামিলনাড়ু এবং বিদেশের বিভিন্ন সম্পত্তিতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের সন্ধান পাওয়া গেছে। অর্থাৎ লটারির ব্যবসাতে নানা কারচুপি করে যে অর্থ এসেছিল সেটাই বিভিন্ন রিয়েল এস্টেট সংস্থায় বিনিয়োগ করা হয়েছে। 

ইডি সম্প্রতি তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, মেঘালয় এবং পাঞ্জাবের ২২টি জায়গায় অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনে তল্লাশি চালিয়েছে। মুম্বই, কোয়েম্বাটোর, চেন্নাই, দুবাই ও লন্ডনে সম্পত্তি বিনিয়োগের কথা উঠে এসেছে। সংস্থাটি শেয়ারবাজারে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের বিষয়টিও সামনে এনেছে।

তল্লাশি চলাকালীন আধিকারিকরা বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস এবং আপত্তিজনক নথি সহ মোট ১২.৪১ কোটি টাকার ব্যাখ্যাহীন নগদ বাজেয়াপ্ত করেছেন। ৬.৪২ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ফিক্সড ডিপোজিটও জব্দ করেছে সংস্থাটি।

মেঘালয় রাজ্য লটারির পরিচালকের অভিযোগের ভিত্তিতে মেঘালয় পুলিশ এবং কেরল পুলিশের দায়ের করা মামলাগুলি থেকে তদন্ত শুরু হয়েছিল, উভয়ই পরে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

ইডির তদন্তে জানা গেছে যে সংস্থার ৯০ শতাংশেরও বেশি ব্যবসায়ের সাথে লটারির টিকিট জড়িত যার অভিহিত মূল্য৬ টাকা, বেশিরভাগ পুরষ্কার ১০ হাজারের অ-করযোগ্য সীমার নীচে পড়ে। সংস্থাটি দেখতে পেয়েছে যে সংস্থাটি পুরষ্কার বিজয়ী, বিক্রি এবং অবিক্রীত টিকিটের অপর্যাপ্ত রেকর্ড বজায় রেখেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। লটারি স্কিমগুলি আয়োজক রাজ্যকে ন্যূনতম রাজস্ব প্রদানের সময় সংস্থাকে যথেষ্ট মুনাফা দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

ইডি বলেছে, গ্রুপটি অন্যদের কাজ করতে না দিয়ে, জাল লটারির টিকিট বিক্রি করে, বিজয়ী পুরষ্কারগুলিতে কারচুপি করে এবং কালো টাকাকে সাদা করে দেওয়ার জন্য নগদ অর্থের বিপরীতে বড় পুরস্কার বিজয়ী টিকিট কিনে লটারির বাজার দখল করেছিল, যার ফলে কোষাগার এবং সাধারণ মানুষের বিপুল ক্ষতি হয়েছিল।

সংস্থাটির অনুসন্ধান অভিযানের মধ্যে লটারির টিকিট তৈরির দায়িত্বে থাকা চারটি ছাপাখানা পরিদর্শন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

Latest News

DPL-এ খেলতে চলেছেন সেহওয়াগ-পুত্র! খেলবেন বিরাটের আত্মিয়! ৫ জুলাই হবে নিলাম! কলকাতায় নৃশংস ঘটনা, ড্রিল মেশিন দিয়ে ভেঙে দেওয়া হল হাত-পা, গণপিটুনিতে মৃত্যু কলকাতায় শেহনাজ-গিপ্পি, এবার এসভিএফ -এর ছবিতে দেখা মিলবে তাঁদের? 'স্পষ্ট করে বললেও লোকে ভুল ব্যাখ্যা করে…', ডিভোর্সের খবরে নীরবতা ভাঙলেন অভিষেক ৩ জুলাই আষাঢ় গুপ্ত নবরাত্রির অষ্টমী, এই বিশেষ উপায়ে হবে মনস্কামনা পূরণ শ্রেয়স, শামিদের বাদ দিয়ে দল নির্বাচন! ইংল্যান্ডে ভারত গাড্ডায়, সমালোচিত আগরকর 'সরকারি কর্মীদের বকেয়া DA-র ২৫% দিতেই হবে' নবান্নে গেল চিঠি, কী করবে রাজ্য? বাড়ি থেকে লুকিয়ে আমিরকে বিয়ে করার খবরে হার্ট অ্যাটাক হয় রিনার বাবার! তারপর? 'আমাকে যাঁরা পাকিস্তানে পাঠাতে চান, তাঁরা কৈলাসে যান…',দিলজিতের পাশে নাসিরউদ্দিন রাখি বাঁধার সময় করুন এই কাজ, ভাই-বোন উভয়েরই ভাগ্য হবে উজ্জ্বল

Latest nation and world News in Bangla

ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের সুদের হারে চমক! অবাক করে নিল বড় সিদ্ধান্ত, রইল তালিকা লিভ-ইনে থাকতেন বিবাহিত যুবক, সঙ্গিনীকে খুন করে আবর্জনার গাড়িতে দেহ! গ্রেফতার স্লিপার, জেনারেল বা এসি - ট্রেনের কোন কোচে কত ভাড়া বাড়ছে? আসল তালিকা দেখাল রেল ফের হিংসা মণিপুরে! আততায়ীদের গুলিতে ঝাঁঝরা মহিলা সহ ৪ জন পণের ৭০ লক্ষের গাড়ি-৮০০ গ্রাম সোনাতেও চাহিদা মিটল না! মর্মান্তিক পরিণতি নববধূর খুনের আগে পুত্রবধূকে ধর্ষণ বৃদ্ধের! ফরিদাবাদকাণ্ডে নয়া মোড় চিন-পাকের বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে ৫২ প্রতিরক্ষা স্যাটেলাইট নিয়ে ময়দানে নামছে ভারত! তেলাঙ্গানায় রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণ! মৃত ৫ শ্রমিক, উড়ে গেল ছাদ আবর্জনা ভর্তি ট্রাকে উদ্ধার মহিলার ব্যাগবন্দি দেহ! কাঠগড়ায় কে? মাঝ সমুদ্রে ওমানগামী ভেসেলে ভয়াবহ আগুন! তৎপরতায় ভারতীয় নৌসেনা

IPL 2025 News in Bangla

রাজ কুন্দ্রা ব্ল্যাকমেল করছে! আদালতে দাবি রাজস্থান রয়্যালস কর্ণধার গোষ্ঠীর! সামনে নেই T20! তবু কেন টেস্ট সিরিজ শুরুর আগেই ইংল্যান্ডে গেলেন সূর্যকুমার যাদব? আইপিএল ২০২৫-এ সাফল্যের পর ওজন বেড়েছে বৈভব সূর্যবংশীর! কী বললেন রাহুল দ্রাবিড়? আমি Royal Challenge খাই না! RCBকে নিয়ে কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রীর মজাদার মন্তব্য বেঙ্গালুরুতে RCB সমর্থকদের পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় মুখ খুললেন রাহুল দ্রাবিড়! বিক্রি হতে পারে আইপিএল ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন RCB-র ফ্র্যাঞ্চাইজি: রিপোর্ট প্রীতি জিন্টার প্রশ্ন শুনে অবাক রিকি পন্টিং! কী বললেন পঞ্জাব কিংসের হেড স্যার? চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন সুনীল গাভাসকর বিরাট কোহলির জন্য ক্যাপ্টেনের প্রচলিত রীতি ভাঙলেন RCB-র অধিনায়ক রজত পতিদার অধিনায়ক হিসেবে রোহিত-গিলকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া শুরু শ্রেয়সের! বলছেন BCCI কর্তারাই

Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All RightsReserved.